臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙 臨時報告書
会社名、表紙 株式会社ビーロット
EDINETコード、DEIE31024
証券コード、DEI3452
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ビーロット
提出理由 当社は、2026年3月27日の第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2026年３月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①配当財産の種類　　　　金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金７３円　　配当総額　　１,３６０，３９４，２７４円③剰余金の配当が効力を生じる日　　　2026年３月30日 第２号議案　定款一部変更の件機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の定めに基づき剰余金の配当等を取締役会決議によっても行うことが可能となるように、規定の新設を行うものであります。
なお、会社法第460条第１項（株主の権利の制限）に基づく定款の定めは設けないことから、今後の剰余金の配当等を株主総会決議によって行うことを排除するものではありません。
第３号議案　監査等委員でない取締役の５名選任の件宮内誠、望月雅博、江﨑憲太郎、望月文恵、酒匂裕二の各氏を監査等委員でない取締役に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役の３名選任の件古島守、亀甲智彦、桑原美佳の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役の１名選任の件小笠原一郎を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件122,896525-(注)１可決98.21%第２号議案定款一部変更の件122,2481,173-(注)２可決97.70%第３号議案監査等委員でない取締役の５名選任の件 (注)３ 宮内　誠122,4171,004-可決97.83%望月　雅博122,4061,015-可決97.82%江﨑　憲太郎122,697724-可決98.06%望月　文恵122,424997-可決97.84%酒匂　裕二122,691730-可決98.05%第４号議案監査等委員である取締役の３名選任の件 (注)３ 古島　守122,687734-可決98.05%亀甲　智彦122,687734-可決98.05%桑原　美佳122,712709-可決98.07%第５号議案補欠の監査等委員である取締役の１名選任の件 (注)３ 小笠原　一郎122,755668-可決98.10% (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。