臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ノバシステム株式会社
EDINETコード、DEIE38335
証券コード、DEI5257
提出者名（日本語表記）、DEIノバシステム株式会社
提出理由 １【提出理由】2026年３月27日開催の当社第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金105円　総額147,031,710円②　剰余金の配当が効力を生じる日2026年３月30日 第２号議案　取締役５名選任の件取締役として、芳山政安、川上貴之、福島将介、新谷庄司（社外取締役）、横山峰男（社外取締役）を選任するものであります。
第３号議案　監査役３名選任の件監査役として、市川博己、森岡久晃（社外監査役）、佐藤順一郎（社外監査役）を選任するものであります。
第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって退任する取締役川上秀樹氏に対し、当社所定の基準に従い、2,250万円の退職慰労金を贈呈するものとし、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。
、(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案8,800163－（注）１可決　98.02第２号議案 芳山　政安8,839124－ 可決　98.45川上　貴之8,90063－ 可決　99.13福島　将介8,90756－（注）２可決　99.21新谷　庄司8,89964－ 可決　99.12横山　峰男8,90657－ 可決　99.20第３号議案 市川　博己8,90657－ 可決　99.20森岡　久晃8,89964－（注）２可決　99.12佐藤　順一郎8,89964－ 可決　99.12第４号議案8,88677－（注）１可決　98.98（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上