臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社シャノン
EDINETコード、DEIE32855
証券コード、DEI3976
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社シャノン
提出理由 １【提出理由】　2026年３月30日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月30日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件(1) 資本金の額の減少 資本金の額1,084,365,304円のうち984,365,304円を減少し、100,000,000円とする。
減少額の全額をその他資本剰余金に振り替える。
(2) 資本準備金の額の減少 資本準備金の額729,439,119円の全額を減少し、0円とする。
減少額の全額をその他資本剰余金に振り替える。
(3) 剰余金の処分 上記(1)及び(2)による効力発生を条件として、増加したその他資本剰余金1,713,804,423円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充てる。
(4) 効力発生日 2026年3月31日 第２号議案　取締役（監査等委員を除く。
）２名選任の件山﨑浩史及び友清学を取締役に選任するものであります。
第３号議案　会計監査人選任の件会計監査人として新たにEY新日本有限責任監査法人を選任する。
なお、PwC Japan有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案42,557202－（注）１可決　99.52第２号議案 山﨑　浩史42,526233－（注）２可決　99.45友清　学42,545214－ 可決　99.49第３号議案42,624135－（注）３可決　99.68（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上