臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ＡＧＣ株式会社
EDINETコード、DEIE01122
証券コード、DEI5201
提出者名（日本語表記）、DEIＡＧＣ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年３月27日開催の当社第101回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金105円総額22,298,238,795円 第２号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に関する変更のほか、所要の変更を行う。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件取締役として、平井良典、倉田英之、竹川善雄、手代木功、有馬浩二、翁百合の６氏を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、川島勇、荒木直子、松山遙、馬場久美子の４氏を選任する。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件取締役の報酬等の額のうち月例報酬及び賞与に係る報酬等の額を年額７億5,000万円以内（うち社外取締役分年額8,800万円以内）とする。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の月例報酬に係る報酬等の額を年額１億5,000万円以内とする。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）等に対する株式報酬制度の改定の件取締役及び執行役員（国内非居住者を除く。
）を対象とした株式報酬制度について、対象者を「取締役（監査等委員である取締役を除く。
）及び執行役員（国内非居住者を除く。
）」に改定する。
なお、上記の改定を除き、当社が拠出する金員及び交付等が行われる当社株式等の数の上限をはじめとする株式報酬制度の内容は変更しない。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（ 賛成割合 ）第１号議案1,437,9411,949－（注１）可決（99.72％）第２号議案1,436,0033,283548（注２）可決（99.59％）第３号議案 （注３） 平井　良典1,101,942337,387548 可決（77.60％）倉田　英之1,238,544200,797548 可決（86.60％）竹川　善雄1,432,7046,638548 可決（99.38％）手代木　功1,265,258174,078548 可決（88.35％）有馬　浩二1,430,6938,651548 可決（99.24％）翁　百合1,435,0494,296548 可決（99.53％）第４号議案 （注３） 川島　勇1,433,0676,259548 可決（99.40％）荒木　直子1,396,84742,473548 可決（97.02％）松山　遙1,432,9256,401548 可決（99.39％）馬場　久美子1,435,3933,934548 可決（99.55％）第５号議案1,400,63638,531715（注１）可決（97.27％）第６号議案1,394,74444,433715（注１）可決（96.88％）第７号議案1,393,89345,444548（注１）可決（96.82％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までに行使された議決権の数及び当日出席の株主の議決権のうち賛否等について確認ができた議決権の数を合計したことにより、各決議事項は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しました。
このため、これら以外の議決権については、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に加算しておりません。
以　上