臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙アミタホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE23634
証券コード、DEI2195
提出者名（日本語表記）、DEIアミタホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年３月26日開催の当社第16期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件(1）配当財産の種類金銭(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金５円　総額87,762,350円(3）剰余金の配当が効力を生じる日2026年３月27日 第２号議案　定款一部変更の件変更の要点につきまして、次の通りです。
当社定款第23条に定める取締役の任期について、現行の「選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」を、「選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」に変更するものであります。
第３号議案　取締役７名選任の件熊野英介、末次貴英、岡田健一、宮原伸朗、三好三恵、髙野雅晴及び清水菜保子を取締役に選任するものであります。
第４号議案　監査役２名選任の件水野祐、小長谷敦子を監査役に選任するものであります。
第５号議案　会計監査人選任の件当社の会計監査人でありますＰｗＣ　Ｊａｐａｎ有限責任監査法人が任期満了により退任するのに伴い、後任として監査法人アヴァンティアを会計監査人に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果及び賛成の割合（％）第１号議案 （注）１ 剰余金の処分の件145,2854220可決（99.71％）第２号議案 （注）２ 定款一部変更の件145,1405670可決（99.61％）第３号議案 （注）３ 取締役７名選任の件 熊野　英介145,3034040 可決（99.72％）末次　貴英145,3383690 可決（99.75％）岡田　健一145,4292780 可決（99.81％）宮原　伸朗145,4023050 可決（99.79％）三好　三恵145,3993080 可決（99.79％）髙野　雅晴145,2544530 可決（99.69％）清水　菜保子145,2834240 可決（99.71％）第４号議案 （注）３ 監査役２名選任の件 水野　祐145,4522550 可決（99.82％）小長谷　敦子145,4452620 可決（99.82％）第５号議案 （注）１ 会計監査人選任の件145,2794280可決（99.71％）　（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上