臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社日本オーエー研究所
EDINETコード、DEIE38373
証券コード、DEI5241
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社日本オーエー研究所
提出理由 当社は、2026年３月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年３月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件（１）配当財産の種類金銭といたします。
（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき　金30円　　総額　24,120,000円（３）剰余金の配当が効力を生じる日2026年３月27日 第２号議案　取締役６名選任の件関谷　久、町野　公彦、田中　進吾、竹場　稔、岩元　宏樹、弦巻　充樹の６名を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査役３名選任の件川東　卓時、有馬　義憲、吉川　英里の３名を監査役に選任するものであります。
第４号議案　取締役の報酬等の額改定の件取締役の報酬等の額を年額15,000万円以内（うち社外取締役は800万円以内）に改定するものであります。
第５号議案　監査役の報酬等の額改定の件監査役の報酬等の額を年額3,000万円以内に改定するものであります。
第６号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって、任期満了で退任する取締役奥山宏昭氏及び監査役尾形朋輝氏、並びに2025年３月27日付で辞任により退任した川東卓時氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については奥山宏昭氏及び川東卓時氏については取締役会に、尾形朋輝氏については監査役の協議に一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件6,89840(注)１可決99.5第２号議案取締役６名選任の件 (注)２ 関谷　久6,89570可決99.4町野　公彦6,884180可決99.3田中　進吾6,889130可決99.3竹場　稔6,89570可決99.4岩元　宏樹6,884180可決99.3弦巻　充樹6,89570可決99.4第３号議案監査役３名選任の件 (注)２ 川東　卓時6,890120可決99.3有馬　義憲6,89570可決99.4吉川　英里6,89570可決99.4第４号議案 取締役の報酬等の額改定の件6,883190(注)１可決99.2第５号議案 監査役の報酬等の額改定の件6,881210(注)１可決99.2第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件6,882200(注)１可決99.2 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。