臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社建設技術研究所
EDINETコード、DEIE04903
証券コード、DEI9621
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社建設技術研究所
提出理由 当社は、2026年３月27日に開催した第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 （１）株主総会が開催された年月日2026年３月27日　（２）決議事項の内容第１号議案 　剰余金処分の件①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金75円 総額2,068,319,775円②　効力発生日2026年３月30日 第２号議案　定款一部変更の件①　当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開の多様化に対応するため、目的を追加するものであります。
（第２条）②　非業務執行取締役による業務執行取締役の監督に実効性を持たせること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の招集者及び議長につき、取締役社長以外の取締役においても務めることができるよう変更するものであります。
（第23条）③　会社法改正に伴い、会社法の項番号の変更があったため対応するものであります。
（第34条） 第３号議案　取締役11名選任の件　取締役として、中村哲己、西村達也、鈴木直人、藤原直樹、松岡利一、江守昌弘、天野光歩、小棹ふみ子、園部芳久、小笠原敦子及び桑野徹を選任するものであります。
なお、小棹ふみ子、園部芳久、小笠原敦子及び桑野徹は、社外取締役であります。
（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件181,2365,3720(注)１可決97.1第２号議案定款一部変更の件186,557510(注)２可決99.9第３号議案取締役11名選任の件 (注)３ 中村哲己181,0215045,083可決97.0西村達也180,5979285,083可決96.7鈴木直人181,3821435,083可決97.1藤原直樹181,3451805,083可決97.1　松岡利一181,3901355,083可決97.2　江守昌弘181,3901355,083可決97.2　天野光歩181,3951305,083可決97.2　小棹ふみ子181,1963295,083可決97.0園部芳久181,2582675,083可決97.1小笠原敦子181,2312945,083可決97.1桑野徹181,2312945,083可決97.1 　(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
（４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上