臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ミルボン
EDINETコード、DEIE01039
証券コード、DEI4919
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ミルボン
提出理由 １【提出理由】　2026年３月27日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当（第66期期末配当）の件①　株主さまに対する配当財産の割当に関する事項及びその総額１株につき金48円　　　総額1,525,470,240円②　剰余金の配当が効力を生じる日2026年３月30日 第２号議案　定款一部変更の件以下の目的に合わせて、当社定款を変更する。
①取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため②経営監督機能と業務執行機能を分離するとともに、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るべく、従来の雇用型執行役員制度に替えて、新たに委任型執行役員制度を導入したことに伴い現行定款について所要の変更を行うため③法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役の選任について定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするため 第３号議案　取締役11名選任の件取締役として、佐藤龍二、坂下秀憲、鴻池一信、森本淳二、岡崎晴通、緒方博行、村田恒子、高藤悦弘、早川知佐、福本ともみ及び鍋島昭久の11名を選任する。
第４号議案　監査役１名選任の件監査役として、梅本大祐を監査役に選任する。
第５号議案　会計監査人選任の件会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案225,052587－（注）１可決　96.28第２号議案224,967673－（注）２可決　96.25第３号議案 　佐藤龍二210,93614,701－（注）３可決　90.24　坂下秀憲217,0868,550－（注）３可決　92.88　鴻池一信217,6647,973－（注）３可決　93.12　森本淳二217,7887,849－（注）３可決　93.18　岡崎晴通223,7331,904－（注）３可決　95.72　緒方博行223,7161,921－（注）３可決　95.71　村田恒子218,0607,577－（注）３可決　93.29　高藤悦弘218,0267,612－（注）３可決　93.28　早川知佐218,1677,471－（注）３可決　93.34　福本ともみ224,0221,616－（注）３可決　95.84　鍋島昭久224,6091,031－（注）３可決　96.09第４号議案224,758882－（注）３可決　96.16第５号議案224,2761,070291（注）３可決　95.95（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上