臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙カルナバイオサイエンス株式会社
EDINETコード、DEIE00987
証券コード、DEI4572
提出者名（日本語表記）、DEIカルナバイオサイエンス株式会社
提出理由 当社は、2026年3月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年3月25日 (2) 決議事項の内容　　第１号議案　定款一部変更の件　　　発行済株式総数と潜在株式数の合計が発行可能株式総数に近づいており、新たに株式を発行できる余地が極め　　て限られた状況にあることから、今後の機動的かつ柔軟な資本政策を可能とするため、発行可能株式総数を増加　　させる。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）5名選任の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、吉野公一郎、澤匡明、山本詠美、有村昭典及び増岡国久の5名を選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役4名選任の件　監査等委員である取締役として、有田篤雄、松井隆雄、鈴木香及び寺田勝基の4名を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案90,71716,620-（注)１可決81.94第２号議案 　吉野　公一郎 澤　　匡明 　山本　詠美 　有村　昭典 　増岡　国久 93,261 100,442 92,826 99,392 100,623 14,084 6,903 14,519 7,953 6,722 - - - - -(注)２ 可決 可決 可決 可決 可決 84.23 90.72 83.84 89.77 90.88 第３号議案 　有田　篤雄 　松井　隆雄 　鈴木　香 　寺田　勝基 98,541 99,774 100,776 100,236 8,804 7,571 6,569 7,109 - - - -(注)２ 可決 可決 可決 可決 89.00 90.12 91.02 90.53 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
　　 ２. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。