臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ザ・パック株式会社
EDINETコード、DEIE00674
証券コード、DEI3950
提出者名（日本語表記）、DEIザ・パック株式会社
提出理由 １【提出理由】　当社は、2026年３月26日開催の第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金22円　総額1,222,849,540円②　効力発生日2026年３月27日 第２号議案　取締役８名選任の件　取締役として、瀧之上輝生、仲村直樹、芦田則男、渡辺龍一、下村郁夫、西尾宇一郎、笠原かほる及び堂本玲二の各氏を選任するものであります。
第３号議案　監査役２名選任の件監査役として、伊藤晴康氏及び玉越久義氏を選任するものであります。
第４号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件取締役に対する譲渡制限付株式報酬について、付与対象者の拡大（社外取締役を追加）、金銭報酬債権上限額改定（年額30百万円から100百万円）及び付与株式総数上限改定（年８万株）を行うものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）無効（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金処分の件430,868548－60（注）１可決 92.2第２号議案取締役８名選任の件 （注）２ 瀧之上　輝生428,1813,294－1可決 91.7仲村　直樹410,93320,542－1可決 88.0芦田　則男430,4711,004－1可決 92.2渡辺　龍一430,567908－1可決 92.2下村　郁夫430,565910－1可決 92.2西尾　宇一郎429,9611,514－1可決 92.1笠原　かほる430,4101,065－1可決 92.1堂本　玲二396,41035,065－1可決 84.9第３号議案監査役２名選任の件 （注）２ 伊藤　晴康377,07354,325－78可決 80.7玉越　久義430,0881,377－78可決 92.1第４号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件395,72235,770－51（注）１可決 84.7（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
３．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数467,084個（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。