臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ株式会社
EDINETコード、DEIE39759
証券コード、DEI219A
提出者名（日本語表記）、DEIＨｅａｒｔｓｅｅｄ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年３月27日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件①　取締役の任期に関する事項取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すること、および株主の皆様からの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を２年から１年に変更するものです。
②　剰余金の配当等の決定機関に関する事項将来に向けた機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能にするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう変更するものです。
第２号議案　取締役７名選任の件福田惠一氏、安井季久央氏、平野達義氏、金子健彦氏、河西佑太郎氏、古川俊治氏及び出口恭子氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案　取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く）に対する事後交付型株式報酬（リストリクテッド・ストック・ユニット）制度導入の件当社の取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。
以下、「対象取締役」という。
）に、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、当社普通株式を一定の期間後に割り当てる事後交付型株式報酬制度を導入するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案定款一部変更の件151,6349170（注）１可決99.39第２号議案取締役７名選任の件 （注）２可決 福田　惠一148,7543,800097.50安井　季久央150,2542,300098.49平野　達義146,7185,836096.17金子　健彦150,6661,888098.76河西　佑太郎146,7305,824096.18古川　俊治150,1802,374098.44出口　恭子150,2022,352098.45第３号議案取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く）に対する事後交付型株式報酬（リストリクテッド・ストック・ユニット）制度導入の件146,3616,1930（注）３可決95.94（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
４．賛成割合の率は、小数点第３位以下を切捨てて表示しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上