臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
EDINETコード、DEIE26625
証券コード、DEI6063
提出者名（日本語表記）、DEI日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年３月26日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く）について、山本秀樹、吉井眞一、辛鑫、安原貴彦、徐宏沢の５名を選　　　任する。
第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　監査等委員である取締役について、千代隆明、井坂俊達、戸賀智子の３名を選任する。
　　　第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　　　　補欠の監査等委員である取締役について、岡野秀章の１名を選任する。
　　　第４号議案　取締役に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件　　　　会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、下記のとおり、当社の業務執行を担う取締役（社外取　　　締役及び監査等委員である取締役を除く。
以下同じ。
）に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で　　　発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
　　　　また、当社の取締役に割り当てる新株予約権については、取締役に対する報酬等のうち株式会社の募集新株予約　　　権に該当し、また、その額が確定していないため、2016年３月25日開催の定時株主総会において監査等委員でない　　　取締役は年額150,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。
）とご承認いただいた　　　確定金額報酬とは別枠の報酬等とする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 （注）１ 山本　秀樹14,6784460 可決　93.01吉井　眞一14,6894350 可決　93.08　 辛　鑫14,6844400 可決　93.04　 安原　貴彦14,6784460 可決　93.01徐　宏沢14,6894350 可決　93.08第２号議案 （注）２ 　千代　隆明14,7034210 可決　93.16　井坂　俊達14,6964280 可決　93.12　戸賀　智子14,6944300 可決　93.11第３号議案14,6954290（注）３可決　93.11第４号議案14,6145100（注）４可決　92.60（注）１．２．３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
　　　　４．　　　　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該　　　　　　　　　　株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前議決権行使及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、決議事項が可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上