臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社マネジメントソリューションズ
EDINETコード、DEIE34142
証券コード、DEI7033
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社マネジメントソリューションズ
提出理由 １【提出理由】　2026年３月27日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件監査役設置会社から監査等委員会設置会社への移行等の変更を行うものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件取締役として髙橋信也、玉井邦昌、赤羽具永、田矢徹司の４氏を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として渡邉徹、木村稔、稲垣隆一の３氏を選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として田矢徹司を選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額５億円以内（うち、社外取締役分は年額2,000万円以内）、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議とするものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額5,000万円以内、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議とするものであります。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額について、1億3千万円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）、普通株式の総数を年5.5万株以内、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会の決議とするものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案定款一部変更の件85,83721,9650（注）１可決79.38第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件 （注）２ 髙橋　信也84,39523,4070可決78.05玉井　邦昌98,0929,7100可決90.72赤羽　具永93,20714,5950可決86.20田矢　徹司97,80210,0000可決90.45第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 （注）２ 渡邉　徹105,3882,4140可決97.46木村　稔99,0428,7600可決91.59稲垣　隆一105,3652,4370可決97.44第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 （注）２ 田矢　徹司101,9205,8820可決94.26第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件104,1543,6480（注）２可決96.32第６号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件105,0192,7830（注）２可決97.12第７号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件103,2464,5560（注）２可決95.48（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上