臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙セーフィー株式会社
EDINETコード、DEIE36946
証券コード、DEI4375
提出者名（日本語表記）、DEIセーフィー株式会社
提出理由 １【提出理由】当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　　定款一部変更の件「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行のため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うとともに、これらに伴う関連規定の修正・削除、条数の変更その他所要の変更を行うものであります。
第２号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件佐渡島隆平、森本数馬、古田哲晴、岩田彰一郎を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第３号議案　　監査等委員である取締役３名選任の件中島早香、工藤克己、岡田淳を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を、年額300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
）として設定するものであります。
第５号議案　　監査等委員である取締役の報酬等設定の件監査等委員である取締役の報酬額を、年額30百万円以内として設定すること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであります。
第６号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬等決定の件第４号議案の取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬限度額とは別枠として、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内（うち社外取締役10百万円以内）として設定するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案390,4661,915―（注１）可決　98.72第２号議案 （注２） 佐渡島　隆平361,16631,215― 可決　91.31森本　数馬382,08510,296― 可決　96.60古田　哲晴382,9099,472― 可決　96.81岩田　彰一郎383,9148,467― 可決　97.06第３号議案 （注２） 中島　早香379,12113,260― 可決　95.85工藤　克己379,06113,320― 可決　95.83岡田　淳382,4469,935― 可決　96.69第４号議案388,7393,642―（注３）可決　98.28第５号議案389,8012,580―（注３）可決　98.55第６号議案366,99225,389―（注３）可決　92.78（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上