臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
EDINETコード、DEIE40429
証券コード、DEI338A
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
提出理由 １【提出理由】　2026年３月26日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行のため、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除と共に、重要な業務執行の決定の委任にかかる規定の新設など、所要の変更を行うものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に阿部泰久、國井晋平、酒井茂輝および白川彰朗を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役に佐藤哲平、髙栁文子、樽本哲および轟芳英を選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の現金報酬枠を年額１億5,000万円以内（うち社外取締役分は年額4,000万円以内）として設定するものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の現金報酬枠を年額5,000万円以内として設定するものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の株式報酬枠を年額3,000万円以内（うち社外取締役分1,000万円以内）と設定し、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬の内容を決定するものであります。
第７号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件監査等委員である取締役の株式報酬を年額2,000万円以内と設定し、監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬の内容を決定するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案6,826540（注）１可決　97.88第２号議案 阿部　泰久6,821590（注）２可決　97.81國井　晋平6,822580 可決　97.82酒井　茂輝6,822580 可決　97.82白川　彰朗6,821590 可決　97.81第３号議案 佐藤　哲平6,825550（注）２可決　97.86髙栁　文子6,834460 可決　97.99樽本　哲6,834460 可決　97.99轟　芳英6,834460 可決　97.99第４号議案6,805750（注）３可決　97.58第５号議案6,807730（注）３可決　97.61第６号議案6,788920（注）３可決　97.33第７号議案6,782980（注）３可決　97.25（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上