臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙美樹工業株式会社
EDINETコード、DEIE00315
証券コード、DEI1718
提出者名（日本語表記）、DEI美樹工業株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年３月26日開催の当社第64期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金200円（普通配当150円、特別配当50円）総額218,573,800円第２号議案　定款一部変更の件当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的を追加、削除及び変更するものであります。
第３号議案　取締役７名選任の件取締役として、岡田尚一郎、山下直彦、瀬川典弘、園田学、寺本真裕美、伊藤史子及び池畑正俊を選任する。
第４号議案　取締役（社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件取締役（社外取締役を除く。
）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、従来の取締役の報酬限度額とは別枠で対象取締役に対する金銭報酬債権の総額を年額25,000千円以内とするものであります。
なお、本制度に基づき、対象取締役に対して新たに発行又は処分される当社普通株式の総数は、年2,000株以内とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案7,13322－（注）１可決　99.69第２号議案7,14114－（注）２可決　99.80第３号議案 （注）３ 岡田　尚一郎7,12926－ 可決　99.64山下　直彦7,12332－ 可決　99.55瀬川　典弘7,12332－ 可決　99.55園田　学7,12926－ 可決　99.64寺本　真裕美7,12926－ 可決　99.64伊藤　史子7,12827－ 可決　99.62池畑　正俊7,12827－ 可決　99.62第４号議案7,12233－（注）１可決　99.54（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの議決権行使書（インターネットによる行使を含む。
）による事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上