臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙中外製薬株式会社
EDINETコード、DEIE00932
証券コード、DEI4519
提出者名（日本語表記）、DEI中外製薬株式会社
提出理由 2026年３月26日開催の当社第115回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2026年３月26日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項　　当社普通株式１株につき金147円 第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、奥田修、谷口岩昭、飯倉仁、立石文雄、寺本秀雄、三谷絹子、トーマス・シネッカー、テレッサ・エイ・グラハム、ボリス・エル・ザイトラを選任する。
第３号議案　取締役に対する株式報酬制度の改定の件取締役(業務執行を行わない取締役を除く。
)を対象に、譲渡制限付株式報酬に代えて、信託型株式報酬制度へ改定する。
当社が信託へ拠出する金銭の上限は、１事業年度あたり450百万円、取締役に交付が行われる当社株式の数の上限は、１事業年度あたり150,000株とする。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 議案賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案15,046,460個20,998個959個99.85％可決第２号議案 奥田　修11,730,887個3,311,486個26,014個77.85％可決谷口　岩昭14,477,943個562,352個28,119個96.08％可決飯倉　仁14,480,030個560,264個28,119個96.09％可決立石　文雄14,560,076個507,382個959個96.63％可決寺本　秀雄14,579,923個487,536個959個96.76％可決三谷　絹子14,787,633個279,829個959個98.14％可決トーマス・シネッカー14,478,968個561,326個28,119個96.09％可決テレッサ・エイ・グラハム14,487,208個553,086個28,119個96.14％可決ボリス・エル・ザイトラ14,262,207個778,077個28,119個94.65％可決第３号議案15,009,113個58,340個959個99.61％可決 (注)　各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案および第３号議案の可決要件は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。