臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本マクドナルドホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE03366
証券コード、DEI2702
提出者名（日本語表記）、DEI日本マクドナルドホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　当社は、2026年３月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】（１）株主総会が開催された年月日2026年３月25日 （２）決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　１株につき金56円　総額7,445,691,064円ロ　効力発生日　2026年３月26日 第２号議案　取締役５名選任の件トーマス・コウ氏、ダリオ・バローニ氏、ジョセフ・チチェフスキー氏、高橋鉄氏及び仲條亮子氏を取締役として選任するものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件エイミー・ローク氏を監査役として選任するものであります。
第４号議案　取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件取締役に対する役員退職慰労金制度を本年３月25日をもって廃止することに伴い、取締役トーマス・コウ氏、ズナイデン房子氏及び斎藤由希子氏に対し、それぞれ就任時から本年３月25日までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給をすることを決定いたしました。
なお、これらの支給の時期につきましては、各氏が当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人としての地位を全て失った時とし、その具体的な金額、方法等につきましては、取締役会に一任することを決定いたしました。
（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の処分の件900,4354,145205（注）１可決　99.51第２号議案取締役５名選任の件 （注）２ トーマス・コウ885,24116,9782,577可決　97.83ダリオ・バローニ890,13014,462205可決　98.37ジョセフ・チチェフスキー890,03714,555205可決　98.36高橋鉄895,7758,821205可決　99.00仲條亮子898,6055,992205可決　99.31第３号議案監査役１名選任の件 （注）２ エイミー・ローク894,06610,506228可決　98.81第４号議案取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件795,346109,249205（注）１可決　87.90（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
（４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上