臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社メタプラネット
EDINETコード、DEIE02978
証券コード、DEI3350
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社メタプラネット
提出理由 １【提出理由】　2026年３月25日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】　１．議決権行使の結果(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件（指名委員会等設置会社への移行）機関設計を監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に変更すべく、各委員会及び執行役に係る規定の新設、監査役及び監査役会に係る規定の削除、並びにそれらの変更に伴う字句の変更等、所要の変更を行うものであります。
第２号議案　取締役10名選任の件サイモン・ゲロヴィッチ氏、リチャード・キンケイド氏、ドリュー・エドワーズ氏、桑島浩彰氏、タイラー・エヴァンス氏、ベンジャミン・ツァイ氏、スウェイン・純子氏、クリストファー・ウェルズ氏、フレッド・トーファイ氏及び成松淳氏の各氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案　定款一部変更の件（会計監査人の責任免除）会計監査人が職務の遂行にあたり適正な役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議により法令の範囲内で会計監査人の責任を免除できる旨の規定及び会計監査人との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案3,938,254187,054－（注）１可決　93.91第２号議案 サイモン・ゲロヴィッチ3,746,156379,829－（注）２可決　89.31リチャード・キンケイド3,906,532219,480－（注）２可決　93.14ドリュー・エドワーズ4,040,31985,693－（注）２可決　96.33桑島　浩彰4,045,77980,233－（注）２可決　96.46タイラー・エヴァンス3,907,010219,002－（注）２可決　93.15ベンジャミン・ツァイ3,907,000219,012－（注）２可決　93.15スウェイン・純子3,962,171163,842－（注）２可決　94.46クリストファー・ウェルズ3,951,070174,943－（注）２可決　94.20フレッド・トーファイ3,951,255174,758－（注）２可決　94.20成松　淳3,944,501181,511－（注）２可決　94.04第３号議案3,461,529664,486－（注）１可決　82.53（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たしまたは否決が明らかになったため、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上