臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社シマノ
EDINETコード、DEIE02257
証券コード、DEI7309
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社シマノ
提出理由 当社は、2026年３月24日の第119期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年３月24日 (2) 決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金169円50銭、総額14,655,898,691円ロ　効力発生日2026年３月25日第２号議案　取締役４名選任の件取締役として、島野容三、島野泰三、豊嶋敬、津崎祥博の４氏を選任する。
第３号議案　監査役３名選任の件監査役として、大竹正浩、野末佳奈子、三寺章敬の３氏を選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、橋本敏彦氏を選任する。
＜株主提案（第５号議案）＞第５号議案　自己株式取得の件会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を、株式総数15,000,000株、取得価額の総額200,000,000,000円（但し、2026年１月１日から本定時株主総会日までに当社取締役会において自己株式の取得が決議された場合はその取得価額の総額を控除した額）を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)賛成の割合(％)決議結果第１号議案724,866 38,477094.79可決第２号議案 　島　野　容　三570,239 191,6591,434 74.57可決　島　野　泰　三586,191 173,7213,42076.65可決　豊　嶋　敬646,752 114,4272,15684.57可決　津　崎　祥　博644,815 116,3642,15684.32可決第３号議案 　大　竹　正　浩639,441 123,29459683.62可決　野　末　佳奈子510,027 252,70659666.69可決　三　寺　章　敬737,755 24,99259696.47可決第４号議案737,678 25,06959696.46可決第５号議案252,238 509,6011,49432.98否決 (注) 上記各議案が可決されるための要件第１号議案、第５号議案については、出席した株主の議決権の過半数の賛成。
第２号議案、第３号議案、第４号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決又は否決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。