臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 協和キリン株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00816 |
| 証券コード、DEI | 4151 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 協和キリン株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2026年３月19日開催の当社第103回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月19日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金32円 総額16,751,621,760円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2026年３月23日 第２号議案 定款一部変更の件定款を以下のとおり、一部変更する。 当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるための新たな事業目的を追加する。 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所要の変更を行う。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、宮本昌志、アブドゥル・マリック、山下武美、藤原大介、小山田隆、鈴木善久、中田るみ子及び伊藤由希子を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、柴田健志、和智洋子、菅野寛及び觀恒平を選任する。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の金銭報酬枠を年額10億円以内（うち社外取締役分は１億５千万円以内。 ）とする。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬枠を年額２億円以内とする。 第７号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式報酬に係る報酬等の額及び内容決定の件取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権枠の総額を年額１億５千５百万円以内、割り当てる当社譲渡制限付株式の総数を各事業年度につき20万株以内とする。 第８号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 ）に対する業績連動型株式報酬に係る報酬等の額及び内容決定の件取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 ）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬額を各対象期間につき３億円以内、割り当てる当社株式の総数を各対象期間につき20万株以内とする。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案4,569,2145,9990（注）１可決（99.78％）第２号議案4,573,4051,8100（注）２可決（99.88％）第３号議案 （注）３ 宮本 昌志4,546,31822,6296,255 可決（99.29％）アブドゥル・マリック4,557,95517,2470 可決（99.54％）山下 武美4,569,5635,6490 可決（99.79％）藤原 大介4,569,8495,3630 可決（99.80％）小山田 隆4,569,6845,5280 可決（99.80％）鈴木 善久4,566,8428,3700 可決（99.73％）中田 るみ子4,570,3794,8330 可決（99.81％）伊藤 由希子4,570,4734,7390 可決（99.81％）第４号議案 （注）３ 柴田 健志4,526,39148,8000 可決（98.85％）和智 洋子4,571,9383,2630 可決（99.84％）菅野 寛4,571,2663,9340 可決（99.83％）觀 恒平4,572,8442,3580 可決（99.86％）第５号議案4,570,0104,920284（注）１可決（99.80％）第６号議案4,570,6044,326284（注）１可決（99.82％）第７号議案4,543,04428,9463,220（注）１可決（99.21％）第８号議案4,563,95111,2630（注）１可決（99.67％） （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた株主の議決権を集計した結果、各議案の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算していません。 以 上 |