臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム株式会社
EDINETコード、DEIE00474
証券コード、DEI2268
提出者名（日本語表記）、DEIＢ－Ｒ サーティワン アイスクリーム株式会社
提出理由 当社は、2026年３月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年３月17日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金55円(普通配当35円、特別配当20円)　　総額529,971,035円ロ　効力発生日2026年３月18日第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、ジョン・キム氏、白井康平氏、若林翌氏、パウロ A.P. ニコラス氏、ピーター・ジャンセン氏、河村宣行氏、瓜生徹氏、セオドール・ガイルド氏、阿部絵美麻氏を選任する。
第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件取締役安齊正明氏に対し、退職慰労金を贈呈する。
具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
第４号議案　役員賞与支給の件当事業年度末時点の取締役（ジョン・キム氏、安齊正明氏、白井康平氏）に対し、当事業年度の業績を勘案して、役員賞与を178,800千円支給する。
各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件45,5712120(注)１可決99.53第２号議案取締役９名選任の件 (注)２ ジョン・キム45,0926910可決98.49白井　康平45,4173660可決99.20若林　翌45,4103730可決99.18パウロ A.P. ニコラス44,8369470可決97.93ピーター・ジャンセン44,8269570可決97.90河村　宣行44,8009830可決97.85瓜生　徹44,8289550可決97.91セオドール・ガイルド45,4033800可決99.16阿部　絵美麻45,4263570可決99.22 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第３号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件43,5532,2300(注)１可決95.12第４号議案役員賞与支給の件45,0417420(注)１可決98.37 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の２以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。