臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社テノ．ホールディングス
EDINETコード、DEIE34276
証券コード、DEI7037
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社テノ．ホールディングス
提出理由 １【提出理由】　2026年３月19日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月19日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金10円　　総額45,685,760円②　剰余金の配当が効力を生じる日2026年３月23日 第２号議案　定款一部変更の件①　監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更をおこなうものであります。
②　機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第33条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、併せて内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）及び現行定款第40条（中間配当）を削除する等所要の変更を行うものであります。
③　その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更をおこなうものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、池内　比呂子、岡田　基司、一番ケ瀨　達吉の３名を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件監査等委員である取締役として、古賀　光雄、柳瀬　隆志、大崎　麻子、本郷　譲、穂束　洋一の５名を選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を年額100,000千円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与としての給与および賞与は含まないほか、ストックオプションによる報酬等として年額30,000千円以内）とするものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30,000千円以内とするものであります。
第７号議案　会計監査人選任の件会計監査人としてかなで監査法人を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案34,79990－（注）１可決　99.12第２号議案34,784105－（注）２可決　99.08第３号議案 池内　比呂子34,770119－（注）１可決　99.04岡田　基司34,725164－（注）１可決　98.91一番ケ瀨　達吉34,759130－（注）１可決　99.01第４号議案 古賀　光雄34,719170 （注）１可決　98.89柳瀬　隆志34,772117 （注）１可決　99.04大崎　麻子34,760129 （注）１可決　99.01本郷　譲34,758131－（注）１可決　99.00穂束　洋一34,764125 （注）１可決　99.02第５号議案34,685204－（注）１可決　98.80第６号議案34,692197－（注）１可決　98.82第７号議案34,773116－（注）１可決　99.05（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上