臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社マイネット
EDINETコード、DEIE31991
証券コード、DEI3928
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社マイネット
提出理由 １【提出理由】　2026年３月26日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的の追加及び変更を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。
第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件今後の資本政策の機動性及び柔軟性を確保し、企業価値の向上を図ることを目的として本議案を提案いたします。
具体的には、会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるものであります。
なお、本議案は、払い戻しを行わない無償減資であり、発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備金の額を減少するものであるため、株主のみなさまが所有する株式数に影響をあたえるものではございません。
また、今回の資本金及び資本準備金の額の減少によって当社の純資産額及び発行済株式総数に変更はございませんので、１株当たりの純資産額に変更を生じるものではございません。
１．資本金の額の減少の内容(1) 減少する資本金の額　2025年12月31日現在の資本金の額49,631,488円を39,631,488円減少して、10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。
(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日　効力発生日は、2026年４月１日を予定しております。
　２．資本準備金の額の減少の内容(1) 減少する資本準備金の額　2025年12月31日現在の資本準備金の額1,390,438,712円を1,390,438,712円減少して、０円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。
(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日　効力発生日は、2026年４月１日を予定しております。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）２名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
以下、本議案について同じ。
）全員（２名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役２名の選任をお願いするものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役太田雄貴氏及び栗原正和氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。
第５号議案　会計監査人選任の件当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに監査法人の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の決定に基づいております。
また、監査等委員会が監査法人A＆Aパートナーズを会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、適切性及び品質管理体制を総合的に検討した結果、会計監査が適正に行われる監査体制を備えていることに加えて、新たな視点での監査が期待できることにより、適任であると判断したためであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案　定款一部変更の件33,563515－（注）１可決　98.49第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件33,134944－（注）１可決　97.23第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）２名選任の件 岩城　農32,0931,985－（注）２可決　94.17西村　拓也33,0321,046－ 可決　96.93第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件 太田　雄貴33,0571,021－（注）２可決　97.00栗原　正和32,9471,131－ 可決　96.68第５号議案　会計監査人選任の件33,213865－（注）３可決　97.46（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上