臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙オエノンホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE00397
証券コード、DEI2533
提出者名（日本語表記）、DEIオエノンホールディングス株式会社
提出理由 令和８年３月23日開催の当社第119回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日令和８年３月23日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件　 　 １．期末配当に関する事項（１）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金11円　総額 625,044,772円（２）剰余金の配当が効力を生じる日令和８年３月24日 第２号議案　定款一部変更の件 　　　　　　　　 　取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するこ　　　　　　　　　　と、および株主の皆さまからの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を２年か　　　　　　　　　　ら１年に変更するものであります。
また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであり　　　　　　　　　　ます。
第３号議案　取締役６名選任の件　　　　　　　　　　西永裕司氏、岡田英明氏、田中直子氏、尾崎行正氏、大鹿麗子氏、鈴木チセ氏の６名を取締役 に選任するものであります。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　　　　石川純夫氏を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件431,721986－(注)１可決(96.87)第２号議案定款一部変更の件431,6851,022－(注)２可決(96.86)第３号議案取締役６名選任の件 (注)３ 西永裕司430,7371,970－可決(96.65)岡田英明431,5971,110－可決(96.84)田中直子431,5871,120－可決(96.84)尾崎行正428,9763,731－可決(96.26)大鹿麗子431,2061,501－可決(96.76)鈴木チセ431,1901,517－可決(96.75)第４号議案補欠監査役１名選任の件 (注)３ 石川純夫429,4613,246－可決(96.37) (注) １．第１号議案が可決されるための要件は次のとおりです。
出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
２．第２号議案が可決されるための要件は次のとおりです。
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
３．第３号議案及び第４号議案が可決されるための要件は次のとおりです。
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
４．賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（令和８年３月19日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。