臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東邦レマック株式会社
EDINETコード、DEIE02794
証券コード、DEI7422
提出者名（日本語表記）、DEI東邦レマック株式会社
提出理由 当社は、2026年３月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年３月16日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金5.7円　　総額　29,002,740円ロ　効力発生日2026年３月17日 第２号議案　取締役８名選任の件取締役として笠井信剛氏、矢野浩司氏、北山恵理子氏、那須友明氏、金子嘉德氏、山形秀樹氏、金子将幸氏及び小野聡氏の８名を選任する。
第３号議案　監査役１名選任の件監査役として高野寧績氏を選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として立山純子氏を選任する。
第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件任期満了に取締役を退任する２名に対し、退職慰労金を贈呈することを決議する。
笠井庄治氏につきましては役員退職慰労金支給内規に基づく算定額及び同内規に定める功労加算制度による加算額を基礎としつつ、同内規による算定額の範囲を超えた特別加算を含め70百万円を上限として贈呈することを決議する。
櫻井三樹子氏につきましては当社規程の基準により相当額の範囲内で贈呈することを決議する。
第６号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件任期満了に監査役を退任する玉井哲史氏に対し、当社規程の基準により相当額の範囲内で贈呈することを決議する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件 37,400570(注)１可決95.43(0.15)第２号議案取締役８名選任の件(１)36,9742700(注)２可決94.35(0.69) (２)36,974270094.35(0.69) (３)36,954280094.30(0.71) (４)36,986264094.38(0.67) 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) (５)36,9542800(注)２可決94.30(0.71) (６)36,814350093.94(0.89) (７)36,814350093.94(0.89) (８)36,786364093.87(0.93)第３号議案監査役１名選任の件 37,366740(注)２可決95.35(0.19)第４号議案補欠監査役１名選任の件 37,346840(注)２可決95.30(0.21)第５号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 37,2541300(注)２可決95.06(0.33)第６号議案退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 37,1881630(注)２可決94.89(0.42) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。