臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社フィットクルー
EDINETコード、DEIE41055
証券コード、DEI469A
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社フィットクルー
提出理由 １【提出理由】　2026年２月26日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年２月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件鹿島紘樹、矢野佑樹、中山寛の３氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任する。
第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件正司泰久、武田定男、角谷俊輔の３氏を監査等委員である取締役に選任する。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を既存の金銭報酬枠とは別枠として、年額60百万円以内とし、発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年9,000株以内とする。
第４号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の監査等委員である取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を既存の金銭報酬枠とは別枠として、年額６百万円以内とし、発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年1,000株以内とする。
第５号議案　資本金の額及び資本準備金の額の減少の件①　減少する資本金の額及び資本準備金の額の内容2026年１月31日時点の資本金159,320,000円のうち、149,320,000円を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を10,000,000円とする。
また2026年１月31日時点の資本準備金301,320,155円のうち、291,320,155円を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を10,000,000円とする。
②　増加するその他資本剰余金の額　　その他資本剰余金　　：　440,640,155円③　資本金の額及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日　　2026年４月30日（予定） (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件 （注）１ 鹿島　紘樹9,45400可決　100.00矢野　佑樹9,45400可決　100.00中山　寛9,45400可決　100.00第２号議案監査等委員である取締役３名選任の件 （注）１ 正司　泰久9,45400可決　100.00武田　定男9,45400可決　100.00角谷　俊輔9,45400可決　100.00第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件6,8002,6540（注）２可決　71.93第４号議案監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件6,8002,6540（注）２可決　71.93第５号議案資本金の額及び資本準備金の額の減少の件9,45400（注）３可決　100.00（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
以　上