臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ティムコ
EDINETコード、DEIE02848
証券コード、DEI7501
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ティムコ
提出理由 当社は、2026年2月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　　2026年２月26日 (2) 決議事項の内容 ＜会社提案（第1号議案から第3号議案）＞第１号議案　資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件① 資本準備金の額の減少について　イ　減少する資本準備金の額　　　資本準備金 3,261,448,237円のうち500,000,000円　ロ　増加する剰余金の額　　　その他資本剰余金 500,000,000円　ハ　資本準備金の額の減少が効力を生じる日　 　2026年２月26日 ② 期末配当に関する事項 　 イ　配当財産の種類　　　金銭とする。
　ロ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　当社普通株式１株につき金12円00銭　　総額 29,717,352円　ハ　剰余金の配当が効力を生じる日　　　2026年２月27日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、酒井誠一、杉本安信、瀬戸昭則、荻原浩二を選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、増田豊、後藤悠、菊地春市朗を選任する。
＜株主提案（第4号議案）＞第４号議案　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件社外取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、大谷寛、髙野浩史、渥美陽子、青山浩を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権・無効数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件 21,313520(注)１可決99.73第２号議案取締役４名選任の件 酒井 誠一 杉本 安信 瀬戸 昭則 荻原 浩二 11,854 11,778 11,778 11,859 9,511 9,587 9,587 9,506 0 0 0 0(注)２ 可決 可決 可決 可決 55.47 55.11 55.11 55.49第３号議案取締役(監査等委員)３名選任の件 増田 豊 後藤 悠 菊地 春市朗 11,771 11,767 11,775 9,594 9,598 9,590 0 0 0(注)２ 可決 可決 可決 55.08 55.06 55.10第４号議案社外取締役４名選任の件 大谷 寛 髙野 浩史 渥美 陽子 青山 浩 9,678 9,680 9,671 9,679 11,687 11,685 11,694 11,686 0 0 0 0(注)２ 否決 否決 否決 否決 45.29 45.30 45.25 45.29 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。