臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ＡＨＣグループ株式会社
EDINETコード、DEIE35250
証券コード、DEI7083
提出者名（日本語表記）、DEIＡＨＣグループ株式会社
提出理由 当社は、2026年２月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年２月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金12円　　総額　24,854,316円ロ 効力発生日2026年２月27日 第２号議案　定款一部変更の件(１) 当社及び子会社の今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条(目的)に新たな事業目的を追加するとともに、これにともなう号数の変更を行うものであります。
(２) 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を現行の２年から１年に短縮することとし、現行定款第21条(取締役の任期)の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役６名選任の件取締役として、荒木喜貴、土山茂太、吉元幸次郎、武藤輝一、濵田友則、寺部達朗を選任するものであります。
第４号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を、年額170百万円以内(うち社外取締役分は20百万円以内)とするものであります。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件16,214290(注)１可決99.81第２号議案定款一部変更の件16,212310(注)２可決99.80第３号議案取締役６名選任の件 (注)３ 荒木　喜貴16,0232200可決98.63土山　茂太16,0262170可決98.65吉元　幸次郎16,0102330可決98.55武藤　輝一16,0242190可決98.64濵田　友則16,0092340可決98.55寺部　達朗16,0242190可決98.64第４号議案取締役の報酬額改定の件16,0042390(注)１可決98.52 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。