臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE01176
証券コード、DEI5341
提出者名（日本語表記）、DEIＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年２月26日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年２月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件　新規事業の開始並びに将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の実行を可能とするため、現行定款第２条（目的）及び第６条（発行可能株式総数）の変更を行うとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。
第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件　今後、余剰金の配当（復配）や株主優待等の株主還元策を早期に実施・継続していくための原資をさらに充実させるとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を図ることを目的として、資本金の額及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うものであります。
第３号議案　　大規模買付ルール（買収防衛策）の継続の件　今般、現行ルールが2026年２月26日開催の第75回定時株主総会の終結の時をもって終了することを受け、当社取締役会において同意なき買収を含む昨今の社会・経済情勢の変化、経済産業省が2023年８月31日に公表した「企業買収における行動指針」及び近時の裁判例の動向等を踏まえて検討した結果、現行ルールを継続することを決定いたしました。
但し、現行ルールの継続は、定時株主総会において、株主の皆様の承認を得られることを条件として発効することとし、有効期間は2029年２月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとします。
現行ルールの継続に際して、本ルールの基本的な内容は現行ルールと同一であります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件星野和也、上野泰志、成田　豊、田中威之及び紀　斌昆を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件棟朝英美、味谷祐介及び花房裕志を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件宮崎忠雄を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案26,255657－（注）１可決　97.56第２号議案26,144769－（注）２可決　97.14第３号議案25,8531,060－（注）２可決　96.06第４号議案 星野　和也26,364548－（注）２可決　97.96上野　泰志26,395517－〃可決　98.08成田　豊26,392520－〃可決　98.07田中　威之26,401511－〃可決　98.10紀　斌昆26,334578－〃可決　97.85第５号議案 棟朝　英美26,450463－（注）２可決　98.28味谷　祐介26,455458－〃可決　98.30花房　裕志26,455458－〃可決　98.30第６号議案26,156757－（注）２可決　97.19（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以　上