臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙クックビズ株式会社
EDINETコード、DEIE33515
証券コード、DEI6558
提出者名（日本語表記）、DEIクックビズ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年２月26日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年２月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役３名選任の件　藪ノ賢次、吉崎浩一郎、嶋内秀之を取締役に選任するものであります。
第２号議案　取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬額及び内容改定の件　当社の取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬については、2021年11月26日の当社臨時株主総会において、年額50百万円以内（うち、社外取締役に対しては10百万円以内）、各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の数の上限は、150個（うち社外取締役は30個）、および新株予約権の目的である株式の数の上限は15,000株（うち社外取締役は3,000株）としてご承認頂いております。
　上記、報酬枠について、当社の取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬を年額60百万円（うち、社外取締役に対しては12百万円以内）、各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の数の上限は、180個（うち社外取締役は60個）、および新株予約権の目的である株式の数の上限は18,000株（うち社外取締役は6,000株）に内容を改定するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 藪ノ　賢次15,2894,018－（注）１可決　79.19吉崎　浩一郎15,2534,054－（注）１可決　79.00嶋内　秀之15,2564,051－（注）１可決　79.02第２号議案15,2164,092－（注）２可決　78.81（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
３．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上