臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ジャパニアス株式会社
EDINETコード、DEIE37911
証券コード、DEI9558
提出者名（日本語表記）、DEIジャパニアス株式会社
提出理由 当社は、2026年２月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2026年２月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　１株につき金50円　　総額198,179,950円ロ　効力発生日　　2026年２月25日 第２号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、西川三郎、松島亮太、西川明宏、村上信一、大澤英俊の５氏を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、作野周平、長清達矢、各務道子（齊藤道子）の３氏を選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額の決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を、年額300百万円以内と定めることとさせていただくものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額の決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額30百万円以内と定めることとさせていただくものであります。
第７号議案　吸収分割契約承認の件会社法第795条第１項に基づき、株式会社コプロテクノロジーのシステム・エンジニアリング・サービス事業を吸収分割の方法により承継することに関する吸収分割契約について承認するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件29,059970(注)１可決99.49第２号議案定款一部変更の件29,0471090(注)２可決99.45第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件 (注)３ 　西川　三郎28,9482080可決99.11　松島　亮太29,0361200可決99.41　西川　明宏29,0321240可決99.40　村上　信一29,0301260可決99.39　大澤　英俊29,0161400可決99.34第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 　作野　周平29,0431130可決99.43　長清　達矢29,0471090可決99.45　各務　道子（齊藤　道子）29,0481080可決99.45第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額の決定の件29,0101460(注)１可決99.32第６号議案監査等委員である取締役の報酬額の決定の件29,0051510(注)１可決99.30第７号議案吸収分割契約承認の件29,0441120(注)２可決99.44 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。