臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東京ボード工業株式会社
EDINETコード、DEIE31123
証券コード、DEI7815
提出者名（日本語表記）、DEI東京ボード工業株式会社
提出理由 当社は、2026年２月16日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年２月16日 (2) 決議事項の内容議案　資本金の額の減少及び剰余金の処分の件現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務内容の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第１項の規定に基づき資本金の額の減少及び会社法第452条の規定に基づき剰余金の処分をそれぞれ行うものであります。
　　　　①減少する資本金の額資本金の額221,000,000円のうち121,000,000円を減少して、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円といたします。
　　　　②資本金の額の減少方法払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額121,000,000円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
　　　　③剰余金の処分の内容会社法第452条の規定に基づき、別途積立金の額1,800,000,000円の全額を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。
　　　　④資本金の額の減少及び剰余金の処分の効力発生日　　　　2026年２月17日（火曜日）（予定） (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)議案資本金の額の減少及び剰余金の処分の件19,05051―(注)可決99.73 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。