臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社モルフォ
EDINETコード、DEIE25682
証券コード、DEI3653
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社モルフォ
提出理由 当社は、2026年１月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年１月29日 (2) 決議事項の内容第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件　当社は、当事業年度末において生じている繰越欠損を解消するとともに今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、下記のとおり、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにつき、ご承認をお願いするものであります。
　なお、本議案は、発行済株式総数は変更せず、資本金及び資本準備金の額のみを減少いたしますので、株主の皆さまのご所有株式数に影響を与えるものではございません。
また、当社の純資産額にも変動はございませんので、1株当たり純資産額に変更が生じるものではございません。
１．資本金の額の減少の内容（1）減少する資本金の額　資本金の額を1,758,943,950円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えいたします。
（2）資本金の額の減少が効力を生ずる日　2026年４月１日（予定） ２．資本準備金の額の減少の内容（1）減少する資本準備金の額　資本準備金の額を1,807,613,950円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えいたします。
（2）資本準備金の額の減少が効力を生ずる日　2026年４月１日（予定） ３．剰余金の処分の内容下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、上記資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。
これにより振替後の繰越利益剰余金の額は０円になります。
（1）減少する剰余金の項目及びその額　その他資本剰余金 364,390,138円（2）増加する剰余金の項目及びその額　繰越利益剰余金 364,390,138円（3）剰余金の処分がその効力を生ずる日　2026年４月１日（予定） 第２号議案　吸収合併契約承認の件2026年４月１日（予定）を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社連結子会社の株式会社モルフォAIソリューションズを吸収合併消滅会社とする吸収合併に係る吸収合併契約について株主の承認を求めるものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件32,941 1,747 0(注)１可決93.36%第２号議案吸収合併契約承認の件33,330 1,358 0(注)２可決94.46% (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。