臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ
EDINETコード、DEIE05331
証券コード、DEI2315
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ
提出理由 当社は、2026年１月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年１月29日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役５名選任の件取締役として、鈴木伸、山口健治、深見修、川﨑光雄、池田祐作の５名を選任するものであります。
第２号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件によりストックオプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
第３号議案　株式交付計画承認の件会社法第816条の３に基づき、当社を株式交付親会社、株式会社善光総合研究所を株式交付子会社とする株式交付を実施するために株式交付計画について、株主の承認を得るものであります。
第４号議案　定款一部変更の件第３号議案が承認可決され、効力が発生した場合には、株式会社善光総合研究所は当社の連結子会社となりますので、当社及び当社グループの今後の事業拡大及び戦略的事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に目的事項の追加及び変更を行うものであります。
なお、本定款変更の効力発生は、本株式交換の効力発生を条件といたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案取締役５名選任の件 (注)１ 鈴木　伸698,09323,9580可決96.58山口　健治695,91126,1400可決96.28深見　修695,83526,2160可決96.27川﨑　光雄699,33022,7210可決96.75池田　祐作697,52724,5240可決96.50第２号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件681,11540,9410(注)２可決94.23第３号議案株式交付計画承認の件700,55521,5010(注)２可決96.92第４号議案定款一部変更の件706,09315,9630(注)２可決97.69 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
　　 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。