臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙マーチャント・バンカーズ株式会社
EDINETコード、DEIE00545
証券コード、DEI3121
提出者名（日本語表記）、DEIマーチャント・バンカーズ株式会社
提出理由 当社は、2026年１月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年１月29日 (2) 決議事項の内容第１号議案　資本準備金の額の減少の件会社法第448条第１項に基づき、資本準備金の取崩しを行い、その他資本剰余金に振り替えることにより、分配可能額の充実を図り、剰余金の配当や自己株式取得による株主の皆様への還元策を安定的に行うためのものであります。
①減少する資本準備金の額　2025年10月31日現在資本準備金1,145,331,108円のうち1,000,000,000円を減少し、同額をその他資本剰余金に　振り替えます。
②資本準備金の額の減少が効力を生ずる日　2026目１月29日 第２号議案　定款一部変更の件　将来的な新株式発行に備え、第６条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
第３号議案　取締役８名選任の件　　　　取締役として、髙﨑正年、サム・ガーボウ、山﨑佳奈子、西村豊一、小船賢一、岩崎智彦、小久保直樹及び山　　　中大輔の８氏を選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　補欠監査役として、サム・ガーボウ氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)(注)２反対数(個)(注)２棄権数(個)(注)２可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案資本準備金の額の減少の件234,5501,648－(注)１可決(99.29％)第２号議案定款一部変更の件233,6792,519－(注)１可決(98.92％)第３号議案取締役８名選任の件 (注)２ 髙﨑正年232,6973,501－ 可決(98.50％)サム・ガーボウ233,5302,668－ 可決(98.86％)山﨑佳奈子233,5232,675－ 可決(98.85％)西村豊一233,5382,660－ 可決(98.86％)小船賢一233,6192,579－ 可決(98.89％)岩崎智彦234,3571,841－ 可決(99.21％)小久保直樹234,3481,850－ 可決(99.20％)山中大輔233,4512,747－ 可決(98.82％)第４号議案補欠監査役１名選任の件 (注)２ サム・ガーボウ234,2691,929－可決(99.17％) (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の３分の２賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．賛成、反対及び棄権の個数は、事前行使及び当日出席の株主のうち、各議案に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示を確認できた議決権の数であります。
また、賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、前記の賛成の個数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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