臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙タメニー株式会社
EDINETコード、DEIE31855
証券コード、DEI6181
提出者名（日本語表記）、DEIタメニー株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年１月28日開催の当社臨時株主総会において決議事項が決議され、また、その後に開催された取締役会において代表取締役の異動が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号及び同項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動 ２【報告内容】１．株主総会における決議に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２）(1）当該株主総会が開催された年月日2026年１月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　社外取締役４名選任の件澤田大輔氏、松本高一氏、横川泰之氏及び常見哲明氏を社外取締役に選任するものであります。
第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件①　資本金及び資本準備金の額の減少の内容(1)　減少すべき資本金の額資本金の額396,948,600円のうち、346,948,600円を減少し、減少後の資本金の額を50,000,000円といたします。
(2)　減少すべき資本準備金の額資本準備金の額352,948,600円のうち、352,948,600円を減少し、減少後の資本準備金の額を0円といたします。
(3)　資本金及び資本準備金の額の減少の方法発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額699,897,200円の全額を、その他資本剰余金に振り替えることといたします。
(4)　資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少の効力発生日2026年２月28日（予定） ②　剰余金処分の内容会社法第452条に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金801,252,407円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。
(1)　減少する剰余金の項目及びその額その他資本剰余金801,252,407円(2)　増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金801,252,407円 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 澤田　大輔154,94114,5101（注）１可決　91.4松本　高一154,89014,5611（注）１可決　91.4横川　泰之155,12614,3251（注）１可決　91.5常見　哲明155,03814,4131（注）１可決　91.5第２号議案155,07814,374－（注）２可決　91.5（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
２．代表取締役の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号）(1)　当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日、当該異動の年月日及び当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数以下のとおり、佐藤茂氏が2026年１月31日をもって代表取締役社長及び取締役を辞任し、伊東大輔氏が2026年２月１日付で代表取締役社長となることとなりました。
氏名（生年月日）旧役職名新役職名異動年月日所有株式数佐藤　茂（1973年12月23日）代表取締役社長-2026年１月31日3,241,000株伊東　大輔（1979年９月20日）取締役代表取締役社長2026年２月１日6,300株 (2)　新たに代表取締役になる者の主要略歴2005年４月　フィールズ株式会社（現、円谷フィールズホールディングス株式会社）入社2018年９月　当社入社2019年４月　当社経営企画管理本部総務IR部部長2019年６月　当社コーポレート本部IR広報部部長2023年１月　当社コーポレート本部経営企画部部長2024年４月　当社コーポレート本部副本部長2025年６月　当社取締役（現）以　上
株主総会における決議 ２【報告内容】１．株主総会における決議に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２）(1）当該株主総会が開催された年月日2026年１月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　社外取締役４名選任の件澤田大輔氏、松本高一氏、横川泰之氏及び常見哲明氏を社外取締役に選任するものであります。
第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件①　資本金及び資本準備金の額の減少の内容(1)　減少すべき資本金の額資本金の額396,948,600円のうち、346,948,600円を減少し、減少後の資本金の額を50,000,000円といたします。
(2)　減少すべき資本準備金の額資本準備金の額352,948,600円のうち、352,948,600円を減少し、減少後の資本準備金の額を0円といたします。
(3)　資本金及び資本準備金の額の減少の方法発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額699,897,200円の全額を、その他資本剰余金に振り替えることといたします。
(4)　資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少の効力発生日2026年２月28日（予定） ②　剰余金処分の内容会社法第452条に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金801,252,407円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。
(1)　減少する剰余金の項目及びその額その他資本剰余金801,252,407円(2)　増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金801,252,407円 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 澤田　大輔154,94114,5101（注）１可決　91.4松本　高一154,89014,5611（注）１可決　91.4横川　泰之155,12614,3251（注）１可決　91.5常見　哲明155,03814,4131（注）１可決　91.5第２号議案155,07814,374－（注）２可決　91.5（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
２．代表取締役の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号）(1)　当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日、当該異動の年月日及び当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数以下のとおり、佐藤茂氏が2026年１月31日をもって代表取締役社長及び取締役を辞任し、伊東大輔氏が2026年２月１日付で代表取締役社長となることとなりました。
氏名（生年月日）旧役職名新役職名異動年月日所有株式数佐藤　茂（1973年12月23日）代表取締役社長-2026年１月31日3,241,000株伊東　大輔（1979年９月20日）取締役代表取締役社長2026年２月１日6,300株 (2)　新たに代表取締役になる者の主要略歴2005年４月　フィールズ株式会社（現、円谷フィールズホールディングス株式会社）入社2018年９月　当社入社2019年４月　当社経営企画管理本部総務IR部部長2019年６月　当社コーポレート本部IR広報部部長2023年１月　当社コーポレート本部経営企画部部長2024年４月　当社コーポレート本部副本部長2025年６月　当社取締役（現）以　上