臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
EDINETコード、DEIE34177
証券コード、DEI3491
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
提出理由 １【提出理由】　2026年１月29日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年１月29日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件１．配当財産の種類　　金銭２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金8円　配当総額328,359,240円３．剰余金の配当が効力を生じる日　　2026年1月30日 第２号議案　定款一部変更の件株主総会開催時期の設定について柔軟な対応を可能にすることで、経営情報の適時・的確な開示による更なる経営の透明性の向上を図り、株主の皆様との対話の機会を広げるため、定時株主総会の時期及びその基準日についての定款第12条及び第13条につき変更するとともに、あわせて定款第43条の期末配当及び中間配当の基準日につきましても、それぞれ所要の変更をするものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、樋口龍、樋口大、後藤正徳、久夛良木健、グジバチ・ピョートル・フェリクスの５氏を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、桑原利郎、松葉知久、庄司愛の３氏を選任するものであります。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、中島和人氏を選任するものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）と改めさせていただき、当該報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないとするものであります。
第７号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対するストック・オプション報酬額決定の件取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対して発行するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬制度を見直し、当該新株予約権に関する報酬等の額を、年額200百万円以内とするものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案306,12478241（注）１可決　99.76第２号議案306,11389241（注）２可決　99.75第３号議案樋口　龍樋口　大後藤　正徳久夛良木　健グジバチ・ピョートル・フェリクス 301,513301,506301,534286,258299,773 4,6894,6964,66819,9446,429 241241241241241（注）３ 可決　98.25可決　98.25可決　98.26可決　93.28可決　97.69第４号議案桑原　利郎松葉　知久庄司　愛 291,669306,080306,047 14,532122155 241241241（注）３ 可決　95.05可決　99.74可決　99.73第５号議案　中島　和人 306,080 122 241（注）３ 可決　99.74第６号議案305,853349241（注）１可決　99.67第７号議案256,57049,631241（注）１可決　83.61（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成よるものであります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上