臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社エイチ・アイ・エス
EDINETコード、DEIE04358
証券コード、DEI9603
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社エイチ・アイ・エス
提出理由 １【提出理由】2026年１月28日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年１月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件　　　　　下記内容の金銭による剰余金配当を行う。
(1)　当社普通株式１株につき金10円　配当総額747,374,560円(2)　効力発生日　　 2026年１月29日 　　　第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　　　　本社（本店）の移転により、現行定款第３条（本店の所在地）を東京都港区から東京都新宿区に　　　　　　　　　変更するものとする。
効力の発生は、2026年４月１日までに開催される取締役会において決定する　　　　　　　　　本店移転日をもって効力を発生するものとする。
　　　第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、矢田 素史、澤田 秀太、山野邉 淳、五味 睦、岩間 雄二、澤田 秀雄、大和田 順子および松本 高一の各氏を選任する。
大和田 順子氏、松本 高一氏は社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出をする。
　　　第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　　　　　　　　　監査等委員である取締役として関田 園子、金子 寛人および香川 進吾の各氏を選任する。
　　　　　　　　　金子 寛人氏、香川 進吾氏は社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出をする。
　　　第５号議案　第45期役員賞与支給の件　　　　　　　　　第45期末時に在任する取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を除く。
）６名に対し、総額　　　　　　　　　42,470,000円の役員賞与を支給するものとし、各取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を　　　　　　　　　除く。
）に対する金額は取締役会の協議に一任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）第１号議案479,2773,05456（注）１可決　97.92第２号議案479,6682,620100（注）２可決　98.00第３号議案 （注）３ 矢田 素史428,84953,303234 可決　87.62澤田 秀太459,60622,511269 可決　93.90山野邉 淳464,84317,310234 可決　94.97五味 睦464,84917,304234 可決　94.97岩間 雄二476,4195,734234 可決　97.34澤田 秀雄446,41235,739234 可決　91.21大和田 順子466,80315,351234 可決　95.37松本 高一426,74755,404234 可決　87.19第４号議案 （注）３ 関田 園子460,34821,822214 可決　94.05金子 寛人479,0323,141214 可決　97.87香川 進吾479,1293,044214 可決　97.89第５号議案473,4988,677220（注）１可決　96.74 （注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上