臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ラバブルマーケティンググループ
EDINETコード、DEIE37159
証券コード、DEI9254
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ラバブルマーケティンググループ
提出理由 当社は、2026年１月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年１月29日 (2) 決議事項の内容第１号議案　資本金の額の減少の件当社は、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、資本準備金に振り替えるものであります。
なお、効力発生日は2026年３月10日を予定しております。
第２号議案　定款一部変更の件当社の事業年度は毎年11月１日から翌年10月31日までとしておりますが、2025年11月の第三者割当実施後に当社の親会社となったAIフュージョンキャピタルグループ株式会社と事業年度を一致させ、グループ全体として経営管理等における効率的な業務運営を推進するため、事業年度を毎年４月１日から翌年３月31日までとするものであります。
この事業年度の変更に伴い、当社定款について、現行定款第43条（事業年度）の変更だけでなく、同変更による調整のため、現行定款第12条（招集）、第13条（定時株主総会の基準日）、第44条（剰余金の配当の基準日）及び第45条（中間配当）の各条項に所要の変更を行うものであります。
また、事業年度の変更に伴う経過措置として、附則を設けるものであります。
第３号議案　取締役７名選任の件林雅之氏、長谷川直紀氏、松本高一氏、久保隆氏、鵜川太郎氏、柿沼佑一氏、深川裕季氏を取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案資本金の額の減少の件7,606600(注)１可決99.14第２号議案定款一部変更の件7,614520(注)１可決99.24第３号議案取締役７名選任の件 (注)２ 林　雅之7,607590可決99.15長谷川　直紀7,608580可決99.17松本　高一7,607590可決99.15久保　隆7,601650可決99.07鵜川　太郎7,607590可決99.15柿沼　佑一7,608580可決99.17深川　裕季7,603630可決99.10 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。