臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙正栄食品工業株式会社
EDINETコード、DEIE02681
証券コード、DEI8079
提出者名（日本語表記）、DEI正栄食品工業株式会社
提出理由 当社は、2026年１月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年１月29日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金30円　　総額　497,201,130円ロ　効力発生日2026年１月30日 第２号議案　定款一部変更の件（１） 取締役会において、より迅速な意思決定や実効性のある議論などを行っていく必要があることから、取締役の員数を20名以内から12名以内に減少させるものであります。
（２） 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的に、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第22条（任期）につき所要の変更を行うものであります。
（３） 機動的な資本政策および配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第48条（剰余金の配当等の決定機関）および第49条（剰余金の配当の基準日）を新設し、内容が重複する現行定款第6条（自己の株式の取得）、第49条（剰余金の配当）および第50条（中間配当）を削除するものであります。
（４） その他、条文の新設、削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役11名選任の件取締役として、本多市郎、本多秀光、藤雄博周、加納一徳、坂口健、本多泰隆、山口一郎、甲斐隆、橋詰豪、田内直子及び豊田優美子の11氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件127,4652910(注)１可決95.68第２号議案定款一部変更の件124,2923,4640(注)２可決93.30第３号議案取締役　名選任の件 (注)３ 本多　市郎121,9865,7682可決91.56本多　秀光121,8065,9482可決91.43藤雄　博周124,9822,7722可決93.81加納　一徳125,0202,7342可決93.84坂口　健125,0412,7132可決93.86本多　泰隆124,9802,7742可決93.81山口　一郎127,3094452可決95.56甲斐　隆124,9252,8292可決93.77橋詰　豪124,9612,7932可決93.80田内　直子125,0002,7542可決93.83豊田　優美子127,2554992可決95.52 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。