臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社キタック
EDINETコード、DEIE05015
証券コード、DEI4707
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社キタック
提出理由 当社は、令和８年１月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　令和８年１月16日 (2) 決議事項の内容　　第１号議案　資本金の額の減少の件　　①減少する資本金の額資本金の額479,885,200円のうち379,885,200円を減少して、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円とします。
　②資本金の額の減少の方法払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額379,885,200円の全額をその他資本剰余金に振り替えることとします。
　③資本金の額の減少が効力を生ずる日令和８年３月１日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）10名選任の件中山正子、平野吉彦、金子敏哉、佐藤豊、大塚秀行、石川一栄、外川忠利、遠藤雄治、門口健吾及び中村崇を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件小林清吾、阿部治彦及び武石聡之を監査等委員である取締役に選任するものであります 第４号議案　退任取締役及び退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件任期満了により取締役を退任された上原信司氏及び監査等委員である取締役を退任されます久保田正男氏並びに渡部文雄氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役（監査等委員であるものを除く。
）については取締役会に、退任監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にそれぞれご一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案41,5631770(注)１ 99.58第２号議案 (注)２ 　中山　正子40,6531,0670可決97.44　平野　吉彦41,5192010可決99.52　金子　敏哉41,5221980可決99.53　佐藤　豊41,5052150可決99.48　大塚　秀行41,5152050可決99.51　石川　一栄41,5142060可決99.51　外川　忠利41,5231970可決99.53　遠藤　雄治41,4862340可決99.44　門口　健吾41,4862340可決99.44　中村　崇41,4862340可決99.44第３号議案 (注)２ 　小林　清吾41,5571830可決99.56　阿部　治彦41,5521880可決99.55　武石　聡之41,5631770可決99.58第４号議案40,6451,0950(注)２可決97.38 (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(注)２. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。