臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社Ｎｏ．１
EDINETコード、DEIE33037
証券コード、DEI3562
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社Ｎｏ．１
提出理由 １【提出理由】　当社は、2026年1月13日開催の取締役会において、2026年３月１日（予定）を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社Ｎｏ．１デジタルソリューション（以下、「Ｎｏ．１デジタルソリューション」といいます。
）を吸収合併（以下、「本合併」といいます。
）することを決議いたしました。
これにより、当社の特定子会社の異動が発生すすることになりましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第７号の３の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
親会社又は特定子会社の異動 ２【報告内容】１．特定子会社の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告）(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容名称　　株式会社Ｎｏ．１デジタルソリューション住所　　東京都千代田区内幸町１丁目５番２号代表者の氏名　　代表取締役社長　竹澤　薫資本金　　100,000千円事業の内容　　Webソリューション事業　　クラウドソリューション事業　　コンサルティング事業 (2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数および当該特定子会社の総株主等の議決権　　に対する割合　①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数　　異動前：10,000個　　異動後：-個　②総株主等の議決権に対する割合　　異動前：100％　　異動後：-％ (3）当該異動の理由及びその年月日　①異動の理由　　　当社が、当社の特定子会社であるＮｏ．１デジタルソリューションを吸収合併することにより、同社が消滅し子　　会社でなくなるためであります。
　②異動の年月日　　　2026年３月１日（予定）
吸収合併の決定 ２．吸収合併に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の３に基づく報告）(1)当該吸収合併の相手会社に関する事項　①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容名称　　株式会社Ｎｏ．１デジタルソリューション住所　　東京都千代田区内幸町１丁目５番２号代表者の氏名　　代表取締役社長　竹澤　薫資本金　　100,000千円（2025年2月28日現在）純資産の額　　△125,598千円（2025年2月28日現在）総資産の額　　118,868千円（2025年2月28日現在）事業の内容　　Webソリューション事業　　クラウドソリューション事業　　コンサルティング事業 　②　最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益事業年度2023年２月期2024年２月期2025年２月期売上高（千円）624,718601,791456,896営業利益（千円）696,875△9,917△157,079経常利益（千円）△71△9,614△153,417当期純利益（千円）△5,053△11,024△181,130 　③　大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合大株主の名称株式会社Ｎｏ．１発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合１００％ 　④　提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係資本関係株式会社Ｎｏ．１デジタルソリューションは当社が株式を100％保有する完全子会社であります。
人的関係当社の取締役３名が株式会社Ｎｏ．１デジタルソリューションの取締役を兼任しております。
また、当社の監査役１名が株式会社デジタルソリューションの監査役を兼任しております。
取引関係当社は、株式会社Ｎｏ．１デジタルソリューションとの間でホームページ制作やクラウドサーバーの運用保守等の委託を行っております。
また、株式会社Ｎｏ．１デジタルソリューションからは管理業務を受託しております。
(2）当該吸収合併の目的　Ｎｏ．１デジタルソリューションはWebソリューション事業やクラウドソリューション事業などを手掛けておりましたが、今般、グループ再編による経営資源の最適化を図り、当社グループの経営効率の更なる向上を目的として、本合併を行うことといたしました。
(3）当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容及びその他の吸収合併契約の内容　①　吸収合併の方法　　当社を吸収合併存続会社とし、Ｎｏ．１デジタルソリューションを吸収合併消滅会社とする吸収合併であります。
　②　吸収合併に係る割当ての内容　　該当事項はありません。
　③　その他の吸収合併契約の内容　　吸収合併の日程吸収合併契約締結に係る取締役会決議日2026年１月13日吸収合併契約締結日2026年１月29日合併期日（効力発生日）2026年３月１日（予定）（注１）本合併は、当社においては会社法第796条第２項に基づく簡易合併であり、Ｎｏ．１デジタルソリューションにおいては同法第784条第１項に基づく略式合併であるため、当社及びＮｏ．１デジタルソリューションにおいて、吸収合併契約の承認に関する株主総会決議を経ることなく行います。
(4）当該吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠　該当事項はありません。
(5）当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容名称　　株式会社Ｎｏ．１住所　　東京都千代田区内幸町１丁目５番２号代表者の氏名　　代表取締役　社長執行役員　辰已　崇之資本金　　651百万円（2025年８月末現在）純資産の額　　現時点では確定しておりません。
総資産の額　　現時点では確定しておりません事業の内容　　セキュリティ商品の製造　　販売、OA関連商品販売　　情報通信端末販売 以　上