臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ケイ・ウノ
EDINETコード、DEIE39945
証券コード、DEI259A
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ケイ・ウノ
提出理由 １【提出理由】　2025年12月26日開催の当社第35期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年12月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件　コーポレートガバナンス体制の強化策の一環として、取締役の経営責任を明確にするため、現行定款第12条、第21条第３項及び第22条につきまして、取締役社長を取締役CEOに変更するものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、青木興一、伊藤崇史及び渡沼和則を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　監査等委員である取締役として、長谷川学、星野一郎及び山岡誓子を選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件　第31期定時株主総会において承認された金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する報酬等として、新たにストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬を決定するものであります。
第５号議案　従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件　当社の従業員に対して特に有利な条件でストック・オプションとしての新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案9,20259－（注）１可決　　99.36第２号議案 （注）２ 青木　興一9,20061－可決　　99.34伊藤　崇史9,20061－可決　　99.34渡沼　和則9,20061－可決　　99.34第３号議案 （注）２ 長谷川　学9,19665－可決　　99.30星野　一郎9,19665－可決　　99.30山岡　誓子9,19764－可決　　99.31第４号議案9,18774－（注）１可決　　99.20第５号議案9,19170－（注）１可決　　99.24（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の合計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上