臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙大阪油化工業株式会社
EDINETコード、DEIE33382
証券コード、DEI4124
提出者名（日本語表記）、DEI大阪油化工業株式会社
提出理由 当社は、2025年12月25日開催の第64期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 （１）株主総会が開催された年月日　　　2025年12月25日 （２）決議事項の内容　　　第１号議案　剰余金処分の件　　　イ　配当財産の種類　　　　　金銭　　　ロ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　当社普通株式１株につき金36円00銭　　総額37,570,932円　　　ハ　効力発生日　　　　　2025年12月26日　　　第２号議案　定款一部変更の件監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するにあたり、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の変更に加え、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、必要な規定の変更を行うものです。
　　　第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、堀田　哲平、野村　直樹、戸村　吉裕、本田　佳人氏を選任するものです。
　　　第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、金川　正、橋森　正樹、中辻　洋司、宮宇地　景子氏を選任するものです。
　　　第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額の決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を年額100,000千円以内（うち社外取締役分は年額10,000千円以内、ただし使用人兼務分は含まない。
）に改定するものです。
　　　第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額の決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20,000千円以内に改定するものです。
　　　第７号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額30,000千円以内の金銭報酬債権として支給するものです。
　　　第８号議案　会計監査人選任の件本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するPwC Japan有限責任監査法人に代わり、新たに海南監査法人を会計監査人に選任するものです。
（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件8,735250（注）１可決　　97.60第２号議案定款一部変更の件8,733270（注）２可決　　97.58第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件堀田　哲平8,725350（注）３可決　　97.49野村　直樹8,727330可決　　97.51戸村　吉裕8,714460可決　　97.36本田　佳人8,721390可決　　97.44第４号議案監査等委員である取締役４名選任の件金川　正8,719410（注）３可決　　97.42橋森　正樹8,727330可決　　97.51中辻　洋司8,719410可決　　97.42宮宇地　景子8,729310可決　　97.53第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額の決定の件8,705550（注）１可決　　97.26第６号議案監査等委員である取締役の報酬額の決定の件8,715450（注）１可決　　97.37第７号議案取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件8,701590（注）１可決　　97.22第８号議案会計監査人選任の件8,730300（注）１可決　　97.54 （注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
　　　３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
（４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない議決権数は加算しておりません。