臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社アンビスホールディングス
EDINETコード、DEIE35140
証券コード、DEI7071
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社アンビスホールディングス
提出理由 当社は、2025年12月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年12月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　当社普通株式１株につき金４円　　　　　　総額　390,135,372円　　　　ロ　効力発生日　　　　　　2025年12月22日第２号議案　取締役７名選任の件取締役として、柴原慶一、税田紘輔、山口真吾、牛込伸隆、山田剛史、本多則惠及び西山正徳の各氏を選任するものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件社外監査役として、花田拓也氏を選任するものであります。
第４号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の報酬等の額を年額250百万円以内（うち社外取締役分100百万円以内）に改定するものであります。
第５号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件社外取締役を除く取締役に対して、第４号議案における報酬とは別枠で報酬等として付与する譲渡制限付株式に関し、対象者に対して割り当てる普通株式の総数を年間200,000株以内、その報酬の総額を年額150百万円以内と改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件748,3203,572698(注)１可決99.01第２号議案取締役７名選任の件柴原　慶一730,58321,278728(注)２可決96.66税田　紘輔742,2799,613698可決98.21山口　真吾734,95316,939698可決97.24牛込　伸隆732,74119,151698可決96.95山田　剛史734,82217,070698可決97.22本多　則惠742,7819,111698可決98.27西山　正徳746,1115,781698可決98.72第３号議案監査役１名選任の件花田　拓也749,6052,287698(注)２可決99.18第４号議案取締役の報酬額改定の件744,3796,3331,878(注)１可決98.49第５号議案取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件743,7708,114698(注)１可決98.41 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。