臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＦＣＥ
EDINETコード、DEIE38007
証券コード、DEI9564
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社FCE
提出理由 当社は、2025年12月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年12月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件本件は、原案のとおり承認可決され、次のとおり定款の一部が変更されました。
現行定款 変更案 （選任方法） 第２８条　　 （条文省略）２　　　　　 （条文省略） 　　　　　　　（新　設） 　　　　　　　（新　設） （選任方法） 第２８条　 （現行通り）２　　　　　（現行通り） ３　当会社は、会社法第３２９条第３項の規定により、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。
４　前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
第２号議案　取締役７名選任の件本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に石川淳悦、尾上幸裕、永田純一郎、加藤寛和、辛坊正記、津田晃、柴野相雄の７氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、辛坊正記、津田晃、柴野相雄の３氏は社外取締役であります。
第３号議案　監査役３名選任の件本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に須藤伸一、土井貴達、森詩絵里の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、須藤伸一氏は常勤監査役であります。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に武林猛史氏が選任され、就任いたしました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件177,3133250(注)１可決99.60第２号議案取締役７名選任の件 　石川 淳悦164,72612,9120(注)２可決92.53　尾上 幸裕177,2174210可決99.55　永田 純一郎177,2004380可決99.54　加藤 寛和177,1994390可決99.54　辛坊 正記177,1355030可決99.50　津田 晃177,1345040可決99.50　柴野 相雄177,1914470可決99.54第３号議案監査役３名選任の件 (注)２ 　須藤 伸一177,2184200可決99.55　土井 貴達177,2024360可決99.54　森 詩絵里168,6049,0340可決94.71第４号議案補欠監査役１名選任の件 (注)２ 　武林 猛史168,6069,0320可決94.71 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以上