臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ホウライ株式会社
EDINETコード、DEIE04691
証券コード、DEI9679
提出者名（日本語表記）、DEIホウライ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年12月23日開催の当社第142期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年12月23日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件１．配当財産の種類金銭２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社株式１株につき24円総額　100,513,800円３．効力発生日2025年12月24日第２号議案　取締役８名選任の件取締役として、寺本敏之、小野直樹、萩尾哲也、森川禎一、大嶋雅樹、柴田征範、武藤隆明、飴善晶子の各氏を選任する。
第３号議案　役員退職慰労金制度の廃止及び打切り支給の件取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を、本定時株主総会終結の時をもって廃止し、これに伴い、在任中の取締役寺本敏之、小野直樹、萩尾哲也、森川禎一及び大嶋雅樹、並びに監査役森尻善雄の各氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給する。
支給の時期は、各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。
第４号議案　取締役（社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度導入の件当社の役員退職慰労金制度を廃止し、これに代えて、当社の取締役（社外取締役を除く。
）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度及び事後交付型業績連動型株式の付与のための報酬制度を導入する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議結果及び賛成割合（％）第１号議案33,8571050（注１）可決　99.69第２号議案 （注２） 寺本　敏之33,7651970 可決　99.42小野　直樹33,7651970 可決　99.42萩尾　哲也33,7651970 可決　99.42森川　禎一33,7651970 可決　99.42大嶋　雅樹33,7651970 可決　99.42柴田　征範33,7651970 可決　99.42武藤　隆明33,7651970 可決　99.42飴善　晶子33,7582040 可決　99.39第３号議案33,2736890（注１）可決　97.97第４号議案33,7512110（注１）可決　99.37　各議案の可決要件は次のとおりです。
　（注１）　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
　（注２）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上