臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社シンクロ・フード
EDINETコード、DEIE32647
証券コード、DEI3963
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社シンクロ・フード
提出理由 当社は、2025年12月26日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年12月26日 (2) 決議事項の内容　＜会社提案（第１号議案）＞第１号議案　取締役１名選任の件取締役として、伊藤寛を選任する。
　＜株主提案（第２号議案から第６号議案まで）＞第２号議案　取締役森田勝樹解任の件取締役　森田勝樹を解任する。
第３号議案　取締役中川二博解任の件取締役　中川二博を解任する。
第４号議案　定款一部変更（戦略検討委員会の設置）の件現行の定款に第６章（戦略検討委員会の設置）の章及び条文を新設し、現行の定款「第６章計算」を「第７章計算」へ変更の上、第40条以下を各々６条ずつ繰り下げる。
第６号議案　社外取締役１名選任の件取締役として、坂井一成を選任する。
なお、第５号議案「自己株式の取得の件」につきましては、2025年12月２日付「株主提案の一部撤回に関する書面の受領に関するお知らせ」のとおり、同議案を撤回いたしました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)＜会社提案＞ 第１号議案取締役１名選任の件114,043 134,181 374 (注)１否決45.87＜株主提案＞ 第２号議案取締役森田勝樹解任の件137,093111,133374(注)２可決55.15第３号議案取締役中川二博解任の件145,173103,053374(注)２可決58.40第４号議案定款一部変更（戦略検討委員会の設置）の件145,271102,955374(注)３否決 58.44 第６号議案社外取締役１名選任の件145,189 103,036 374(注)１可決58.40 (注)１.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の出席と、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会の前日までの事前行使分の議決権の数及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の集計により、第２号議案から第３号議案及び第６号議案については、各決議事項の可決要件を満たして決議が成立し、第１号議案及び第４号議案については、決議が否決されることが明らかとなったことから、上記の反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。