臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社フォーシーズＨＤ
EDINETコード、DEIE05395
証券コード、DEI3726
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社フォーシーズＨＤ
提出理由 当社は、2025年12月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年12月23日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件（１）事業の多角化を推進すべく、必要な事業目的を追加を行うとともに、体裁を整えるため、番号表記の変更を行うものであります。
（２）監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更をするものであります 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、松野博彦、浦太介、立川光昭を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　　　　監査等委員である取締役取締役として、寺田智美、神谷将史、寺前卓を選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額について、年額200百万円以内とするものであります。
　 　　　第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額について、年額30百万円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件70,8827970(注)１可決98.87第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件 (注)２ 松野　博彦70,6661,0140可決98.56浦　　太介70,6829980可決98.58立川　光昭70,3281,3520可決98.09第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 寺田　智美70,7059740可決98.62神谷　将史70,3531,3260可決98.13寺前　卓70,3971,2820可決98.19第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件70,0441,62213(注)３可決97.70第5号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件70,2861,38113(注)３可決98.03 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。